گڑگاﺅں(ایس این بی) زمین جائیداد کے ڈیولپمنٹ سے جڑی کمپنی ایمار انڈیا نے اپنے سابق جوائنٹ وینچر حصہ دار ایم جی ایف ڈیولپمنٹ لمیٹڈ کے چیئرمین شرون گپتا اور ان کے ساتھیوں کے خلاف پولیس میں ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ اس میں گپتا اور ان کے معاونین پر فرضی دستاویز کا استعمال کرکے غیر قانونی زمین سودے کے ذریعہ کمپنی کے ساتھ مبینہ طور پر تقریباً 182کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا الزام لگایا ہے۔
گڑگاﺅں میں درج کرائی گئی پولیس رپورٹ میں گپتا، ان کی اہلیہ اور دیگر 5معاونین کو نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر گزشتہ 8فروری کو 30جولائی 2020کو ایمار انڈیا کے ذریعہ دائر کی گئی شکایت کی بنیاد پر دفعہ409, 415,418, 420, 423, 468, 471اور دیگر کے تحت درج کی گئی ہے۔
ایمار انڈیا کے ایک افسر کے ذریعہ سے درج کرائی گئی پولیس شکایت میں کہا گیا ہے کہ جوائنٹ وینچر کمپنی ایمار ایم جی ایف کے سابق منیجنگ ڈائریکٹر گپتا نے فرضی دستاویزات کی بنیاد پر زمینوں کو بے ایمانی سے منتقل کرواکر ہریانہ سرکار کے شہری ترقیات محکمہ ’ٹاﺅن اینڈ کنٹری پلاننگ ‘ کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کی ہے۔
اس سلسلے میں گپتا یا ایم جی ایف کے کسی نمائندے کے ساتھ فی الحال کوئی رابطہ نہیں ہوپایا ہے۔ ان سے ای میل کے ذریعہ جواب طلب کیا گیا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔
دبئی کی ایمار پراپرٹیز 2005میں ہندوستان آئی اس نے ملک کے ریئل اسٹیٹ بازار میں تقریباً 8500کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جو اس شعبے میں سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ یہ سرمایہ کاری ایم جی ایف گروپ کے ساتھ جوائنٹ وینچر کے ذریعہ کی گئی۔ دونوںحصے دار 2016میں الگ ہوگئے۔
ایف آئی آر کے مطابق گپتا نے گڑگاﺅں کے سیکٹر 61میں ایک زمین 3.18کروڑ روپے میں فروخت کی جبکہ زمین کے استعمال میں تبدیلی کے بعد اس کی قیمت 182.48کروڑ روپے تعین کی گئی تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق زمین ایمار- ایم جی ایف نے کائیو ڈیولپرس کو 2008میں کم قیمت پر بیچی جو گپتا کی قیادت والی ایم جی ایف کا ذیلی ادارہ ہے۔ یہ کام سازش کے تحت کیا گیا۔ انفورسٹمنٹ ڈائریکٹوریٹ وی وی آئی پی ہیلی کاپٹر گھوٹالے سے جڑے معاملے میں الگ سے گپتا کی منی لانڈرنگ قانون کے تحت جانچ کررہا ہے۔
٭ ایمار انڈیا پہلے ایمار ایم جی ایف لینڈ لمیٹڈ کے طور پر جانا جاتا تھا۔
٭ 2005-2016کی مدت کے لئے دبئی واقع ایمار اور شرون گپتا کی ملکیت والی ایم جی ایف ڈیولپمنٹ لمیٹڈ کے درمیان ایک جوائنٹ وینچر تھی۔
٭ اب یہ ایمار پراپرٹیز پی جے ایس سی کی پوری طرح سے کنٹرول میں کمپنی ہے۔
٭ ایمار پراپرٹیز دنیا کی اہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپرس میں سے ایک نے شرون گپتا کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں تقریباً 7ہزار کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرکے بھارتیہ ریئل اسٹیٹ بازار میں سال 2005میں ملکیت اور کنٹرول ایم جی ایف ڈیولپمنٹ میں انٹری کی۔
٭ دونوں حصے داروں نے 2016میں قانونی ضابطے کے تحت حصے داری کی۔
٭ ڈی مرجر کے بعد ایمار نے ایم جی ایف لینڈ لمیٹڈ کا پورا آپریشن کنٹرول میں لیا۔ اس کے بعد 7اکتوبر 2020کو بھارتیہ یونٹ کا نام بدل کر ایمار انڈیا کردیا گیا ہے۔
Gurgaon (SNB): Gurgaon Police has registered an FIR against Shravan Gupta – Chairman MGF Development Ltd, his wife Shilpa Gupta, his company MGF Development Ltd and associates for allegedly conspiring against Emaar India by fraudulently siphoning-off land parcels valued at over Rs 182 crores through forged documents
The FIR registered on 8 February 2021 against Gupta, his company and seven other associates, has been filed on the basis of complaint filed by Emaar India on 30 July 2020, for offences under sections 409, 415, 418, 420, 423, 468, 471 and others
As per the FIR, the police will conduct detailed investigation for also cheating Haryana Government officials at Department of Town and Country Planning (DTCP), for unfair transfer of land parcels through forged documents and misrepresentation
Noting the details of the genesis of the conspiracy, the FIR says, “Mr. Shravan Gupta hatched a conspiracy… to dishonestly transfer the Sector 61 land from Active and Sidhivinayak (Emaar India subsidiaries) to his own company namely Kayo. Consequently Mr. Shravan Gupta in furtherance of this conspiracy… vide two separate sale deeds… sold the sector 61 land for a mere consideration of Rs 3.18 crores… even though the said land was worth Rs 182.48 crores”
It says, that in connivance with his associates, he fraudulently fabricated a letter, and submitted it to DTCP, seeking the transfer of license of land parcel to his firm Kayo. DTCP however rejected the request in 2017, citing that the license was held by Emaar India and its subsidiaries, the FIR said
Adding that the rejection did not deter Shravan Gupta and associates, and they became more brazen in illegal acts. “They fraudulently and with dishonest intention wrote several letters… and other supporting documents containing fraudulent misrepresentations to the office of DTCP in order to fraudulently transfer the license”, notes the FIR. This included misrepresentation of the ‘order of demerger’ to the office of DTCP
With these fabricated documents, Shravan Gupta and associates managed to induce DTCP officials to transfer the license of the land parcel to a 100% subsidiary of MGF Development Ltd (Kayo)
Emaar India in its complaint has noted that with this fraudulent act, Shravan Gupta breached the trust imposed upon him, and along with associates, conspired to wrongful personal gains by causing loss to Emaar India to the tune of Rs 179.30 crores, in one transaction
In its complaint, Emaar India has also raised apprehensions that the accused will tamper with the evidence available at the offices of the DTCP, and sought for taking necessary action
In a similar case, the Economic Offences Wing of the Delhi Police is carrying out investigation in another FIR dated 13 August 2020 against Shravan Gupta and associates for cheating and forgery, following a complaint by Emaar India alleging forgery to cause it losses of over Rs 3.5 crores
Emaar has sought compensation of Rs. 2,400 crores and a detailed investigation from NCLT into the fraudulent and illegal acts of Shravan Gupta, his wife Shilpa Gupta, MGF and associates in breach of fiduciary responsibility and trust imposed by the Dubai-based realty giant in the joint venture Emaar MGF Limited. Emaar has also sought a bank guarantee of minimum Rs 2,400 crores to secure its losses
In another criminal matter filed against Shravan Gupta, the Indian government’s financial investigative agency Enforcement Directorate (ED) has accused Shravan Gupta of money laundering regarding the Rs 3,600 crore AugustaWestland VVIP Chopper deal. Recently, a Delhi Court refused to cancel a non-bailable warrant against MGF’s Chairman, Shravan Gupta. Enforcement Directorate had submitted that Shravan Gupta, Chairman MGF Development had failed to join the investigation despite issuing nine summons, which led to issuance of Non-Bailable Warrant against him
Background
Emaar India (previously known as Emaar MGF Land Ltd) was a joint venture between Dubai-based Emaar and Shravan Gupta owned MGF Development Limited for the duration 2005-2016. Now it is a fully-controlled subsidiary of Emaar Properties PJSC
Emaar Properties, one of the world’s leading real estate developers, entered the Indian real estate market by investing about Rs 7000 crores in a joint venture with Shravan Gupta owned and controlled MGF Development in the year 2005. The two partners parted way in 2016 through a demerger process by way of court of law
After the demerger, Emaar took complete control of the operations of Emaar MGF Land Limited. Subsequently, the name of the Indian entity has been changed to Emaar India Limited with effect of 7 October 2020
